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発表日	時刻	コード	企業名
12/27	10:22	6857	アドバンテスト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、ハイエンド半導体におけるテスト難易度の上昇基調、大手半導体メーカーの先端技術投資に対する意欲など、2023 年度までの事 業環境予測を総合的に勘案し、かつ2022 年からの世界経済の変調が通常の景気減速の範囲にとどまることを前提として、MTP2の経営指標を20 22 年 7 月に修正しました。具体的には、3 年度の平均で売上高 4,800~5,200 億円、営業利益率 27%~30%、当期利益 980 億円 ~1,200 億円、親会社 所有者帰属持分当期利益率 (ROE)30%~35%、1 株当たり当期利益 (EPS)510 円 ~630 円であることを明示しています。 上記の達成に向け、当社では
12/26	17:36	3179	シュッピン
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133 回設けております。決算 説明会、個別対話の別を問わず、原則として代表取締役社長が自ら説明にあたっております。尚、決算説明会、個別対話は、株主であるか否かを 問わず参加・開催を可能としており、機関投資家、アナリスト等の立場や、運用スタイルを問わず対応しております。 機関投資家との対話においては、業績の要因や計画に対する進捗状況、財務の内容、業績予想及び配当予想の修正に至る背景等、年次及び中 長期計画に基づく経営の状況、ビジネスモデルの特徴や強みと弱み、サステナビリティに関する考え方等に関心をお寄せいただきました。その中 で、開示を求められた指標の一部については一律に開示を行いました。また、国
12/26	16:38	3110	日東紡績
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ては、決算月の翌月に決算財務数値を作成し、並行して会計監査人による監査を受け、執行会議及び取締役会の承認 を経て決算情報を開示する。なお、四半期決算についても本決算に準じて取り扱う。 ・業績予想や業績予想の修正についても、経理財務部を中心に予想数値を作成し、執行会議の審議を経て代表執行役社長の承認を得て開示す る。 4. 会社情報の適時開示に対する基本的な考え方 「 日東紡行動綱領 」 並びに「 行動規準 」を策定し、その中で適時適切な会社情報の開示とインサイダー取引の禁止について規定しており、また、そ の内容を「 企業行動ハンドブック」として全社員に配布し、知識の啓蒙に努めている。また、内部
12/26	16:00	6338	タカトリ
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証券報告書の【サスティナビリティに関する考え方及び取 組 】に記載の通りであります。 なお、当社では、当社の業績が外部要因や経済環境の変化等によって大きく変動するものであることから、中長期的な業績予想の開示が必ずし もステークホルダーの判断に資するとは言えないことから、中期経営計画を開示しておりません。 今後につきましても、情報の有用性を十分検討したうえで、中期経営計画の開示の要否を検討してまいります。 【 補充原則 4-1-3】 当社では、現時点では、最高経営責任者等の後継者に関する選定までには至っておりませんが、経営陣幹部を支える管理職の育成は、持続的 な成長と中長期的な企業価値向上を実現
12/26	15:40	6371	椿本チエイン
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る情報 各事業部門および各連結対象会社で決算情報を作成し、当社財務部において最終の決算情報や既に開示されている業績予想等の 修正をとりまとめ、取締役会にて承認を受けたのち、直ちに情報取扱責任者が情報開示を行っております。株主総会 選任 / 解任 報告 選任 / 解任 選任 / 解任 監査役会 監査 取締役会 ( 議長 :CEO) 諮問 答申 指名・報酬委員会 ( 委員長 : 社外取締役 ) 報告 連携 内部監査室 報告 監督 付議 / 報告 監督 戦略会議 ( 議長 :CEO) 報告 連携 報告 監督 付議 / 報告 連携 会計監査人 監査 監査 指示 / 監督 COO 経営会議 ( 議長
12/26	14:35	7864	フジシールインターナショナル
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内容を立案し取締役会による決議を経て、また緊急の場合には取締役会に事 後に承認を受ける方法で、迅速に情報開示を行っております。 決算に関する情報 当社の取締役会は、各グループ会社の執行責任者による業務報告を実施しており、全てのグループ業績 に関しての情報を把握・管理しております。また、これらの各グループ会社の事業運営、経営成績または財 政状態に関する情報は、当社 FSI 本部において集約・管理しており、これらの情報をもとに「 業績予想の修 正 」 等適時開示項目に該当するか、FSI 本部において検討し、情報取扱責任者が判断を行っております。 適時開示項目に該当すると判断される場合、開示内容を立
12/26	14:27	6118	アイダエンジニアリング
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責任者は関係部門と協議の上、速やかに適時開示を行う こととしております。(3) 決算に関する情報 決算に関する情報については、管理本部が決算数値を作成し、会計監査人による監査を受けた後、取締役会の承認を経て、管理本部を通して速 やかに開示しております。 なお、業績予想の修正等、緊急の必要がある場合は、情報取扱責任者は担当役員と協議の上、速やかに適時開示を行うこととしております。 (4) 子会社に係る情報 当社の子会社に係る情報は、当該子会社の担当部署を通じて情報取扱責任者に情報が集約され、情報取扱責任者が関係部門と協議の上、必 要に応じて、当社取締役会または経営会議の決議後、速やかに適時開示を
12/26	14:11	1941	中電工
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12 月 6 日 ) 決算説明会はWebによるライブ配信を行い、業績・中期経営計画・株主還元 等について、社長が説明しております。また、その説明会をWeb 配信しておりま す。 あり IR 資料のホームページ掲載 株主・株式情報 ( 株主総会、定款、配当金、株主メモ等 )、中電工レポート、 決算短信、有価証券報告書 / 四半期報告書、決算説明会 / 会社説明会資 料、その他 IR 資料 ( 業績・配当予想の修正に関するお知らせ等 )を掲載してお ります。 ・IR 情報 https://www.chudenko.co.jp/info/ IRに関する部署 ( 担当者 )の設置 企画本部経営企画部
12/26	11:32	4674	クレスコ
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平な会社 情報を開示することに努めております。 (3) 決算に関する情報 決算に関する情報につきましては、財務経理担当部署において月次決算をもとに常時、業績予想の修正の必要性について検討 を行い、四半期・中間・期末決算日の翌月には決算発表数値の作成がなされております。会計監査法人による監査につきまして は、財務経理担当部署の四半期、中間、期末の決算業務に平行して当該監査を受けており、決算に関する開示情報は全て取締 役会において審議の上、承認を受け、当該取締役会開催日に決算情報を開示しております。 なお、取締役会には監査等委員が出席しておりますが、監査等委員は別途、定期的に会計監査法人と意見交換
12/26	10:44	6622	ダイヘン
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つきましては、証券取引所での開示後、当社ウェブサイトにも記載するようにいたしております。 (2) 決算情報 決算短信の公表等の決算に関する情報につきましては、経営会議及び取締役会の決裁を経て、情報取扱責任者の管理の下、証券取引所へは 経理部を通じて開示を行います。 また、業績予想の修正など判明した事実を迅速に開示する必要がある場合には、経営会議及び取締役会に付議することに替えて、代表取締役 社長の指示により、情報取扱責任者の管理の下、開示を行う場合もあります。 なお、決算に関わる開示情報については、必要に応じて会計監査人及び弁護士のアドバイスを受け、正確かつ公平な会社情報を開示するよう 努めております。
12/26	10:32	6947	図研
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集計され、会計監査人の監査を受けた後、取締役会 において承認されます。承認された決算に関する情報は、情報取扱責任者の統括の下、遅滞なく開示されます。各四半期の決算情報について は、財務部門が作成し、決算の状況について取締役会への報告を経て、開示が行われます。 また、決算に関する情報のうち、業績予想の修正等に関する情報については、その開示の要否につき、情報取扱責任者の統括の下、財務部門 において検討されます。開示が必要な場合、代表取締役社長へ報告後、遅滞なく開示されます。株主総会 選任解任選任解任選任解任 取締役会 取締役 諮問 監 査 役 会 会 報告付議 監督選任・解任 指名・報酬委員会 計
12/25	18:45	8139	ナガホリ
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、現規定等を修正する必要 があると判断した場合は、取締役会にその修正を諮ります。 IR 担当取締役は、インサイダー情報の管理に関する「 内部情報管理規程 」に基づき、情報管理を徹底します。 【 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応 】 当社は、「 中期経営計画 『To the next Growth』(2022 年 9 月 29 日公表 )」において、グループ経営戦略及び中期経営計画の骨子、数値計画を公表 し、また配当性向 40%を目標とする等対応を進めておりますが、今後も、より資本コストや株価を意識した経営実現に向けて、さらなる現状分析・ 評価を進め、取り組んでまいります
12/25	15:53	8115	ムーンバット
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査等委員を構成員とする「 監査等委員・代表取締役との意見交換会 」を設置することにより、経営陣と情報を交換・共有する体制 整備を構築しており、「 筆頭独立社外取締役 」を設置する必要性がないと考えております。 【 原則 4-10-1 指名・報酬に関する委員会の関与・助言 】 当社において、取締役候補者の指名については、代表取締役が多様性やスキルも勘案し監査等委員である取締役に事前説明を行い、取締役会 において慎重に審議した上で決定していること、又、報酬の決定については、株主総会で決議された報酬総額の枠内において、役位、職責に応じ て定められる固定報酬部分、業績連動部分については業績予想値及び中
12/25	14:25	3992	ニーズウェル
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相談 【 適時開示体制の概要 ( 模式図 )】 株主・投資家及び資本市場 公表 TDnet 資料投函 当社ウェブサイト 適時開示公表担当部署 ※ ※ 情報管理責任者が 内容に応じて決定する。 分析・ 判断・ モニタリ ング 取締役会 代表取締役社長 取締役会の開催を待つと適 切な開示時期を逸する場合 は、代表取締役社長の決裁 を受けて開示し、事後に取 締役会に報告する。 情報管理責任者 各部における開示要否の仮判定・開示資料原案作成 経営企画室・CC 室 財務経理部 総務部 各部は日常的に連携 して業務を遂行する。 情報収集 ・決定事実 ・発生事実 ・決算情報 ・業績予想及び 配当予想の修正 等
12/25	13:33	3673	ブロードリーフ
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かに情開示 責任者又はインベスターリレーションズ室へ連絡しております。 発生した重要な事項については、適時開示規程に準拠し、インベスターリレーションズ室はその内容を情報の関係部署に確認のうえ、情報取扱責 任者と協議し、開示が必要なる場合には、速やかに開示手続きをとっております。 (3) 決算に関する情報 決算に関する情報については、情報取扱責任者又はインベスターリレーションズ室は、経理部等関連部署と連携し、取締役会での報告・承認の 後、速やかに開示手続きをとっております。また、業績予想の修正等については、修正内容が明確になり次第、速やかに開示手続きをとっており ます。 (4) 法定開示に関する
12/25	13:21	7719	東京衡機
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)】 【 補充原則 5-2-1( 事業ポートフォリオに関する基本的な方針 )】 当社は、業績予想とは別に、数値目標を含めた経営計画の開示は行っておりませんでしたが、流通株式時価総額の上場維持基準への適合に 向けたIR 活動の充実・強化の一環として、早期復配の道筋を示すために、2023 年 9 月以降に中期経営計画を策定し公表する予定であります。当社は、今後もステークホルダーの皆様に果たすべき責任を全うするため、売上・利益の拡大を目的とした事業開拓を検討してまいりますが、軸足 はコア事業である試験機事業およびエンジニアリング事業に置き、コア事業の発展が期待できる他社との業務提携や事業シナジー効
12/25	10:10	3939	カナミックネットワーク
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必要性の確認を行います。これらの確認の結果を管理部部長が取りまとめ、代表取締役 社長に報告のうえ、取締役会で決議を行います。取締役会の中では、監査役から開示の必要性に関する意見を確認したうえで、管理部が主体と なり情報開示の手続が進められます。 4. 業績予想の公表方針及び修正方針 業績予想は、投資家にとって極めて重要な投資判断材料であるという認識の下に、予想値の算出に当たっては、慎重かつ合理的に算出し、出来 るだけ早期に公表する方針であります。 公表した業績予想の修正は、適時開示ルールで定められている基準 ( 売上高 +-10%、営業利益・経常利益又は当期純利益 +-30%)に達した場合は
12/22	18:01	2768	双日
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進捗度、及び個人の業績等への貢献度に基づき決定する。 < 報酬の没収等 (クローバック、マルス条項 )> 重大な会計の誤り、不正による決算の事後修正が取締役会で決議された場合、また、取締役及び執行役員による非違行為等が取締役会で確認 された場合、業績連動報酬の支給制限、又は受け取った報酬の返還を求めることができる。 < 報酬ガバナンス> 役員の個人別の報酬額は、社外取締役を委員長とし、社外取締役が過半数を占める報酬委員会での審議を経て、取締役会で決定する。 ■2023 年度の取締役の報酬制度 役員報酬ポリシーに基づき、2023 年度における取締役の報酬制度の概要を次のとおり定めております。・報
12/22	17:41	2332	クエスト
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。 (3)「 決算に関する情報 」 決算に関する情報は、経営管理部が関連情報の収集・作成にあたり、経営管理部担当役員及び代表取締役社長執行役員による精査・承認を得 て、経営管理部が速やかに所定の手続きを行います。また、業績予想の修正 ( 配当予想を含む)については、月次決算を行う中で当期見通しの変 更が必要と判断された場合や、重要な決定事実や発生事実が業績に影響を及ぼすと判明した場合は、取締役会にて承認された後、株式会社東 京証券取引所の適時開示規則に従い開示の必要性を検討します。開示する場合の手続きについては、経営企画部が速やかに所定の手続きを 行います。 これらの重要な情報の取り扱いにつきまして
12/22	17:05	2185	シイエム・シイ
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諮り決議ののち、 速やかに情報取扱責任者より開示手続きを実施いたします。 また、決算に関する情報のうち、業績予想の修正に関する情報につきましては、予算統括責任者が予算実績管理や業績の見通し等の検討を行 います。検討後、必要に応じて、取締役会に報告し、修正の必要性がある場合は、速やかに情報取扱責任者より開示手続きを実施いたします。